Las ganancias ilícitas generadas por el robo y contrabando de combustible no solo financian las operaciones de los cárteles del narcotráfico, sino que también son utilizadas para financiar campañas políticas, influir en medios de comunicación y sobornar a funcionarios en México, de acuerdo con un informe del gobierno de Estados Unidos.
El documento de la Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) , dependiente del Departamento del Tesoro, señala que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa utilizan los recursos obtenidos del mercado ilícito de hidrocarburos para favorecer la elección de políticos que posteriormente protegen sus intereses.
A cambio, los grupos criminales logran colocar aliados en puestos administrativos clave dentro del gobierno mexicano, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos públicos utilizados para lavar recursos de origen ilícito.
🛢️ ¿Cómo opera el «huachicol fiscal»?
El documento describe un esquema de evasión fiscal y lavado de dinero conocido en México como «huachicol fiscal» . A diferencia del robo de combustible mediante tomas clandestinas, esta modalidad consiste en importar combustibles desde Estados Unidos hacia México mediante la evasión del pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) .
El mecanismo, según FinCEN, funciona de la siguiente manera:
- Comercializadores estadounidenses adquieren combustible en terminales de exportación de Texas.
- El producto es canalizado a través de empresas fachada y compañías fantasma.
- El combustible cruza la frontera mediante camiones cisterna, trenes o embarcaciones.
- Para evadir impuestos, los cargamentos son declarados falsamente como aceites residuales, lubricantes, aditivos o desechos peligrosos.
- Intermediarios mexicanos utilizan permisos de comercialización interna y recurren a documentación y facturación falsas para ocultar el origen estadounidense del producto.
Una vez en territorio mexicano, el combustible es almacenado en instalaciones bajo control de las organizaciones criminales y distribuido mediante gasolineras fachada o en «cachimbas» (puntos de venta irregulares).
📊 Cifras clave
FinCEN cita estimaciones del gobierno de EE.UU. según las cuales entre una cuarta parte y una tercera parte del combustible comercializado en México provendría de este mercado ilícito.
💰 Lavado de dinero: criptomonedas, bienes y transferencias
El informe señala que los cárteles utilizan transferencias electrónicas internacionales, pagos con criptomonedas estables (stablecoins) y depósitos estructurados en efectivo para enviar recursos a proveedores en Estados Unidos.
Posteriormente, el dinero es lavado mediante la adquisición de vehículos de lujo, bienes inmuebles, joyería y otros activos.
⚖️ Sanciones de EE.UU. a operadores financieros
Como parte de las acciones emprendidas en junio de 2026, el gobierno de Estados Unidos sancionó a presuntos operadores financieros vinculados con estas redes:
- Oscar Guillermo Juraidini Silva, identificado como presunto operador financiero del CJNG encargado de administrar empresas fachada y falsificar documentación aduanera.
- J. Refugio Ruiz Villagómez, presuntamente relacionado con las empresas Jomadi Logistics & Cargo y Ahavat Logistics Solution, que movieron decenas de millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense.
🧠 Conclusión
Para FinCEN, este esquema demuestra que el contrabando de combustible se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento de los cárteles y en un mecanismo para fortalecer redes de corrupción y lavado de dinero con operaciones en ambos lados de la frontera.
El informe subraya que el huachicol fiscal no es solo un problema de seguridad energética, sino una herramienta de captura política y económica que atraviesa toda la estructura del Estado mexicano.
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*Fuente: Mexican Cartel Fuel Smuggling Schemes June 2026 y alertas de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN).
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